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防制洗錢資恐 ─ 考試時間與資格

防制洗錢與打擊資恐專業人員證照快速導覽》》

防制洗錢與打擊資恐專業人員簡介

依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法」規定辦理。

防制洗錢與打擊資恐專業人員報名資格

1.銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
2.證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。
3.保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
4.農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。
5.依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。
6.對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。

防制洗錢與打擊資恐專業人員考試時間

防制洗錢與打擊資恐專業人員考試一律採網路報名方式,不受理現場報名,考試地點分為台北、台中、高雄、花蓮等四個考區,請擇一報考【花蓮考區原則每年度僅辦理1次,請應考人留意】。

報名日期 約每年1月、5月、9月報名。
考試日期 約每年3月、7月、12月舉行。
簡章下載 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗簡章
※依金融研訓院網站上各場次公告日期時間為準

防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗科目及內容

1.測驗內容:

防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析 防制洗錢及打擊資恐實務與案例
1.國際防制洗錢及打擊資恐概述
2.國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
3.我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
4.我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
5.我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
6.我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點

1.國際洗錢及資恐態樣與案例
2.我國洗錢態樣與案例
3.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(銀行篇)
4.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券、期貨暨投信顧篇)
5.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(保險篇)

2.測驗題型:60題四選一單選題、20題複選題(每題全對才給分),共計80題。
3.合格標準:本項測驗以成績達70分為合格。

 

防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗ptt常見問題

Q:防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格證明展延

於「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證明有效期間內,參加經金管會認定機構所舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程達18小時,持認定機構所發之訓練證明文件至原發證機構申請展延,展延期間為自訓練課程結訓日起展延3年。展延期滿仍得比照前述方式繼續辦理展延。

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